团伙操纵邮票价格4个月诈骗七千万5角邮票炒到580元
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团伙操纵邮票价格4个月诈骗七千万5角邮票炒到580元

  2017年4月份,5名外地受害人向武汉警方报案称,几个月前,他们在湖北环亚艺术品投资有限公司购买了邮票投资产品,投入几万到几十万不等的资金。

  可仅仅4个月的时间,这几位报案人眼看着该邮票的价格从疯涨到狂跌,投资全部打了水漂。他们怀疑所谓邮票投资是一场骗局,于是向武汉经济技术开发区(汉南区)公安分局报案。

  原来他们是一个股票投资群的群友,2016年12月,一位名叫“易阳”的理财顾问告诉他们,近期股市低迷,投资“邮币卡”可获得丰厚回报。易阳还给他们看了交易平台的大盘,交易方式和股市十分类似,其中3种邮票的价格几乎每天都涨停,不到一个月已从发行价15元涨到了100多元。在易阳的怂恿和高利诱惑下,不少人投入数万元购买了邮票。

  随着这3种邮票的价格逐日暴涨,参与投资的人越来越多。到了2017年3月,邮票的价格已经涨到了580元一张!

  可让所有人想不到的是,突然有人开始持续抛售,每天一开盘,邮票的价格直接跌停,其他持有者均无法出货,一个多月后,邮票的价格又跌回了发行价15元,上千名投资者共损失3784万元!

  民警调查发现,环亚公司法人代表为孙某,股东有刘某、夏某、桂某、周某和肖某,公司注册地位于武汉市汉南区,实际办公地在洪山区一写字楼内。

  作为一家从事收藏品投资交易的公司,他们并未按规定在省金融管理局备案,属于非法经营;该公司对公账户上只有几万元,所有资金全部通过某第三方支付平台进行周转,有偷漏税的嫌疑。开发区警方成立专案组展开侦查。

  为了查找环亚公司操纵交易的犯罪证据,专案组民警先后7次从第三方支付平台提取了近20G的数据,共涵盖13万笔共计3亿元的交易流水。面对海量的电子证据,专案组发现邮票价格异常波动的关键人物——仲某在前期大量买入,拉高价格后大量抛售。

  2017年6月22日,专案组发现环亚公司在网站刊发公告称暂停邮票交易,并将公司所有业务转移到内蒙古。在武汉市公安局的统一指挥下,专案组迅速行动,抓获公司6名股东在内的20余名骨干成员,化名“易阳”的嫌疑人李某在安徽落网;但仲某及两名同伙仓皇出逃,从山东青岛飞往尼泊尔。

  原来,环亚公司真正的操纵者是刘某跟夏某,两人是随州老乡,以前在沈阳作为代理商参与过邮币卡投资。2016年12月,刘某、夏某先是纠集孙某、桂某等4名亲戚同乡,筹资400万元注册了公司。

  然后,他们花300万元找公司制作了炒邮票的交易软件,在第三方支付平台上购买账号,租赁了云端服务器。“软件”准备妥当后,他们又花60万元购买了100多万枚、共计700公斤的邮票,存放在银行保管箱内用于应付投资者的质询。

  刘某、夏某等人找到了“易阳”,让他潜入各个股票交流群拉人头;同时让仲某等3人以多个账户自买自卖,控制邮票价格、涨跌幅度及交易量,通过高抛低买,周期性赚取投资人差价,近4个月就非法获利近7000万元!

  这其中,易阳发展“客户”最多,分了3000多万元,剩下的3000多万元被6名股东及仲某三人瓜分。

  仲某潜逃尼泊尔后,武汉警方通过国际刑警组织对其发出红色通缉令,专案组不懈努力追踪,多次前往仲某老家江苏宿迁,找到其家属做工作。2018年7月,仲某等人走投无路回国投案。至此,“6.22”特大网络平台诈骗案的嫌疑人全部到案。

  在长达一年多的办案过程中,制作的各类案卷材料塞满了柜子,摞起来足有1.5米高。专案组冻结涉案资金1200余万元,查封房产4处、高档轿车3辆。

  本文原标题:《5毛钱成本,卖到580元!短短4个月,有人赚了7000多万!真相惊呆…》


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